王鑫先生：男○，1980年7月出生，硕士推敲生学历。自2011年9月至今正在陕煤集团管事，现任本公司第七届监事会监事，陕煤集团资金运营部副部长、西安开源邦际投资有限公司副总司理○■。

　　（三）股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他全面提案外达相似成睹■。股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决■，则以已投票外决的全部提案的外决成睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决成睹为准；如先对总议案投票外决■，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决成睹为准。

　　（五）召开方法：本次股东大会选用现场外决与搜集投票相连合的方法○。公司股东应采用现场投票、搜集投票中的一种方法○，倘若统一外决权产生反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　本公司及监事汇集体成员确保音信披露的实质确切、切确机APP、网站免费阅读宏大财经音讯资讯及上市公司布告、无缺，不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　截至本布告日，黄华先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实践驾御人以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；未持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状，不属于失信被施行人，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则。

　　法人股股东的法定代外人亲身出席集会的，应持自己身份证、贸易执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处分注册；法人股股东委托代劳人出席集会的，应持代劳人身份证、法人授权委托书、贸易执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处分注册。

　　异地股东可用传真或信函方法注册，并应正在2024年4月28日下昼17：00点前以传真或信函投递本公司；以传真方法注册的股东○■，正在出席现场集会时应提交上述资料的原件。本公司不处分电线.注册位置：安徽省合肥市望江东途70号公司A楼1607室

　　本公司控股股东化学工业第三计划院有限公司、陕西煤业化工集团有限仔肩公司等相合耿介在本次股东大会上对合系相合生意议案回避外决，详睹发外于2024年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-017号《第七届董事会第四十次集会决议布告》。同时，上述相合股东不授与其他股东的投票委托。

　　本公司及董事汇集体成员确保音信披露的实质确切、切确、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　黄华先生：1965年11月出生，大学专科，高级工程师。历任公司党群管事部主任、群团管事部主任等职务，现任公司第七届监事会职工代外监事、工会副主席、本领质料部专员○■。

　　截至本布告日■■，汪毛平先生因为掌握化三院监事，与控股股东、实践驾御人存正在相合联系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒■，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握本公司监事的情状■○，不属于失信被施行人，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和本公司《章程》等相合规则■○。

　　股东能够将所具有的推选票数正在6位非独立董事候选人中任性分派，但投票总数不得跨越其具有的推选票数。

　　上述议案业经本公司第七届董事会第四十次集会、四十一次集会，第七届监事会第三十一次集会、三十二次集会审议通过○■。全部实质详睹本公司发外于2024年3月30日、2024年4月9日《证券时报》、巨潮资讯网（）上的合系资料。

　　股东能够将所具有的推选票数正在3位独立董事候选人中任性分派○○，但投票总数不得跨越其具有的推选票数。

　　（二）经公司职工民主推选，推举黄华先生掌握公司第八届监事会职工代外监事。

　　上述非独立董事候选人简历详睹发外于2024年4月9日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2024-027号《合于董事会、监事会换届推选的布告》。提名委员会合于董事会换届推选及提名第八届董事会董事候选人的成睹发外于2024年4月9日的巨潮资讯网。

　　服从公司《章程》合于职工代外监事推选的相合规则○，公司召开职代会代外组长联席集会，推选黄华先生为第八届监事会职工代外监事。

　　该议案将提交2023年度股东大会审议并以累积投票制外决。第八届董事会中，将兼任公司高级处理职员以及由职工代外掌握的董事人数全部未跨越公司董事总数的二分之一。

　　2.股东通过互联网投票体系举行搜集投票，应服从《深圳证券生意所投资者搜集效劳身份认证交易指引（2016年修订）》的规则处分身份认证■，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”○■。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系法例指引栏目查阅■○。

　　详睹发外于2024年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-028号《合于召开2023年度股东大会合照的布告》。

　　东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次集会合照于2024年3月29日以电子邮件局势发出，集会于2024年4月8日正在公司A楼1701集会室以现场连合通信方法召开。集会由李立新董事长主理，应出席董事9人，实践出席董事9人。公司部门监事、高级处理职员列席了集会○。集会的纠集、召开、外决法式契合《公邦法》等执法法则以及公司《章程》等规则。

　　陆熹先生：男■○，1989年12月出生，博士，副教员，已出席培训并赢得证券生意所认同的合系培训证实。合键掌握中邦科学本领大学特任副推敲员、化学与资料科学学院副教员等职务；以物理有机化学、有机合成化学为合键推敲倾向■○，已负责邦度自然科学基金面上项目、安徽省自然科学基金杰青项目等众个科研课题，曾获2019年安徽省科学本领奖一等奖。

　　李立新先生：男，1967年12月出生，硕士推敲生学历，正高级工程师，邦度一级注册修制师、注册接洽工程师；历任本公司副总司理、董事总司理等职务；现任本公司第七届董事会董事长；曾获安徽省“五一”劳动奖章等称谓。

　　3.股东遵循获取的效劳暗号或数字证书，可登录网址http ：的互联网投票体系，正在规则时分内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　汪毛平、王鑫、黄华简历详睹发外于2024年4月9日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2024-027号《合于董事会、监事会换届推选的布告》。

　　截至本布告日，陆熹先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实践驾御人以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状，不属于失信被施行人，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则。

　　经本次集会审议通过的公司第八届董事会独立董事候选人的任职资历和独立性尚需提交深交所审核。深交所未提出贰言的○■，将提请公司2023年度股东大会审议并以累积投票制外决。

　　2.看待累积投票提案■○，填报投给某候选人的推选票数。公司股东应该以其所具有的每个提案组的推选票数为限举行投票，股东所投推选票数跨越其具有推选票数的■，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。倘若不协议某候选人，能够对该候选人投0 票。

　　搜集投票时分：通过深圳证券生意所生意体系举行搜集投票时分为2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网投票体系投票的时分为2024年4月29日9:15-15:00○○。

　　本公司及董事汇集体成员确保音信披露的实质确切、切确、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　遵循《公邦法》及公司《章程》等规则■，黄华先生将与第八届监事会2名股东代外监事协同构成公司第八届监事会。

　　东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月8日召开第七届董事会第四十一次集会，审议通过《合于董事会换届暨推选第八届董事会非独立董事的议案》《合于董事会换届暨推选第八届董事会独立董事的议案》等议案。于2024年4月8日召开第七届监事会第三十二次集会○■，审议通过《合于监事会换届暨推选第八届监事会股东代外监事的议案》；同日召开职代会代外组长联席集会，推举第八届监事会职工代外监事。

　　上述12项议案均为广泛决议事项，应该由出席股东大会所持外决权的1/2以上通过。

　　遵循《上市公司股东大会法例》、《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》等规则，本次股东大会审议的上述第1、第2、第8、第9、第10、第11项议案属于影响中小投资者便宜的巨大事项○■，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级处理职员及孤单或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决实行孤单计票○○，孤单计票结果将公然披露。第1项、第2项、第3项议案实行累积投票制，对合系推选事项诀别举行外决，股东所具有的推选票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中任性分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的推选票数；独立董事候选人的任职资历和独立性尚需报深交所挂号■，经深交所审核无贰言的■，公司股东大会方可举行外决。

　　本次股东大会供给了搜集投票平台，股东能够通过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系（）出席投票■，搜集投票的全部操作流程睹附件一■。

　　（三）集会召开的合法、合规性：本次股东大会依照第七届董事会第四十一次集会决议而召开；本次股东大会的纠集、召开法式契合相合执法法则、深交所交易法例和本公司《章程》等规则。

　　1.互联网投票体系先导投票的时分为2024年4月29日上午9:15，完毕时分为2024年4月29日下昼3:00。

　　化学工业第三计划院有限公司等相合股东对第10项议案回避外决；陕西煤业化工集团有限仔肩公司动作相合股东对第11项议案回避外决。

　　本公司及董事汇集体成员确保音信披露的实质确切j9九游会-真人游戏第一品牌、切确、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　郭贵和先生：男■，1971年6月出生，大学本科学历，正高级工程师；历任中邦天辰工程有限公司副总司理，本公司副总司理（主理司理层管事）等职务；现任本公司第七届董事会董事、总司理。

　　上述独立董事候选人简历详睹发外于2024年4月9日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2024-027号《合于董事会、监事会换届推选的布告》。独立董事提闻人声明和愿意、独立董事候选人声明和愿意均发外于2024年4月9日的巨潮资讯网。

　　东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第七届监事会第三十二次集会合照于2024年3月29日以电子邮件局势发出，集会于2024年4月8日正在公司A楼1605集会室以现场方法召开；集会由监事会主席汪毛平主理■，应到监事3人，实到监事3人○，集会纠集、召开和外决法式契合《公邦法》等执法法则以及公司《章程》等规则。

　　截至本布告日，张立岗先生与本公司控股股东、实践驾御人不存正在相合联系；源由陕煤集团委派，并正在陕煤集团任职，因此与陕煤集团存正在相合联系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状，不属于失信被施行人，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则。

　　张小军先生：男，1969年8月出生，大学本科学历，高级工程师。历任陕煤集团副总工程师，陕煤集团榆林化学有限仔肩公司总司理等职务；现任陕煤集团化工事迹部副总司理，陕欧化工集团有限公司副总司理j9九游会 - 真人游戏第一品牌、董事○■，蒲城洁净能源化工有限仔肩公司董事。

　　本次股东大会供给了搜集投票平台，股东能够通过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系（）出席投票■。

　　截至本布告日，李立新先生因为掌握控股股东化学工业第三计划院有限公司（以下简称“化三院”）施行董事、总司理，因此与控股股东、实践驾御人存正在相合联系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；持有本公司股份296520股；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒○■，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状○，不属于失信被施行人，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则。

　　遵循东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第七届董事会第四十一次集会决议，现定于2024年4月29日以现场连合搜集投票方法召开2023年度股东大会，全部事项如下：

　　截至本布告日，郭社增先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实践驾御人以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒○，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状，不属于失信被施行人■■，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则○。

　　张立岗先生：男，1964年11月出生○■j9九游会-真人游戏第一品牌证券时报电子报及时通过手，大学本科学历，正高级工程师。历任陕西陕焦化工有限公司总司理■■，陕西陕化化工集团有限公司董事长，陕欧化工集团有限公司董事、总司理，陕西煤业化工集团有限仔肩公司（以下简称“陕煤集团”，系持股正在百分之五以上股份的股东）化工事迹部副总司理等职务；现任本公司第七届董事会董事○■，陕煤集团总司理助理、化工事迹部总司理，陕欧化工集团有限公司董事长，陕西联络能源化工本领有限公司董事长、总司理，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事■○。

　　栈房老板和投资人需求装备有壮健的公合团队，时候合心社交媒体和正在线评论平台，对正面评议透露感动。面临负面评议■，浸默、客观地回应，诠释题目的来因，并供给合理的处理计划。

　　截至本布告日■○，鉴于潘来安先生由本公司实践驾御人集团公司委派，并正在集团公司所属企业掌握董事，因此与实践驾御人、控股股东存正在相合联系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状，不属于失信被施行人，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则。

　　汪毛平先生：男○，1966年9月出生，工商处理硕士，正高级工程师■■，邦度注册一级修制师■■。历任本公司商场处理部主任、副总经济师等职务，现任本公司第七届监事会主席、招标中央主任，控股股东化三院监事。

　　自己/本单元动作东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（姑娘）代外自己/本单元出席公司2023年度股东大会，并对本次集会议案行使如下外决权。自己/本单元对集会审议事项中未作全部指示的，受托人有权/无权服从本身的兴趣举行外决。

　　截至2024年4月22日（礼拜一）下昼收市时正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的本公司集体股东均有权出席股东大会，并能够以书面局势委托代劳人出席集会和出席外决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　注释：授权委托书剪报、复印或按上述体例自行制制均有用；委托人工法人的，须加盖单元公章。

　　决断于2024年4月29日召开2023年度股东大会，审议《合于董事会换届暨推选第八届董事会非独立董事的议案》《合于董事会换届暨推选第八届董事会独立董事的议案》《合于监事会换届暨推选第八届监事会股东代外监事的议案》《2023年度董事会管事呈文》《2023年度监事会管事呈文》《2023年年度呈文》及摘要、《2023年度财政决算和2024年度财政预算呈文》《2023年度利润分派计划》《2023年度召募资金存放与操纵处境的专项呈文》《合于与中邦化学2023年度寻常相合生意确认和2024年度寻常相合生意估计的议案》《合于与陕煤集团2023年度寻常相合生意确认和2024年度寻常相合生意估计的议案》《合于2024年度申请金融机构授信的议案》。

　　潘来安先生：男■，1963年5月出生，大学本科学历，正高级工程师，一级修制师（机电工程）；曾掌握中邦化学工程第三树立有限公司副总司理、董事总司理等职务；现任实践驾御人集团公司所属赛鼎工程有限公司、中邦化学工程第四树立有限公司、中化学树立投资集团有限公司董事；曾获世界出色修制师等称谓○。

　　股东能够将所具有的推选票数正在2位监事候选人中任性分派，但投票总数不得跨越其具有的推选票数。

　　附：公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会股东代外监事候选人和职工代外监事简历。

　　郭社增先生：男，1956年9月出生○，本科，高级工程师，已出席培训并赢得证券生意所认同的合系培训证实。于2016年9月退歇；先后曾掌握河南省华夏大化集团有限仔肩公司副总工程师、鹤壁煤电股份有限公司化工分公司副总司理兼总工程师、濮阳朗润新资料有限公司总司理、新疆望京龙新资料有限公司施行董事、河南省新能源商会副会长等职务○■。曾取得河南省“五一”劳动奖章、河南省中心工程树立本领斥候等称谓。

　　袁学民先生：男，1964年2月出生，大学本科学历，正高级工程师，一级注册修制师、安管职员A证；曾掌握中邦天辰工程有限公司董事总司理、董事长兼总司理、董事等职务；现任实践驾御人中邦化学工程集团有限公司（以下简称“集团公司”）所属中邦五环工程有限公司、中化学生态境况有限公司董事；天津市第十八届百姓代外大会监察和邦法委员会副主任委员、中邦石油和化工勘测计划协会副理事长等职务；曾获2021－2022年度世界出色企业家、2021年度中邦石油和化工行业影响力人物、2021世界工业企业文明改进领甲士物、天津市“五一”劳动奖章等称谓。

　　本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职呈文。独立董事的述职呈文不动作本次年度股东大会的议案○。

　　郑洪涛先生：男○，1966年10月出生，博士，教员。合键掌握北京邦度管帐学院教员、学术委员会委员，兼任财务部内部驾御程序委员会接洽专家、中邦管帐学会内部驾御专家组专家；并任本公司第七届董事会独立董事，恒信东方文明股份有限公司、元道通讯股份有限公司独立董事。

　　自己/本单元对本次集会合系议案的外决成睹如下（请正在累积投票议案相应的外决成睹项下填报股票数）：

　　自然人股东亲身出席集会的，应持自己身份证、股东账户卡等股权证实处分注册；自然人股东委托代劳人出席集会的，应持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　（八）集会位置：本公司A楼302集会室（安徽省合肥市包河区望江东途70号）

　　上述独立董事候选人的任职资历和独立性尚需提交深交所审核○■j9九游会 - 真人游戏第一品牌证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经音讯资讯及上市公司布告。独立董事候选人简历睹附件。

　　截至本布告日■○，郭贵和先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实践驾御人以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒■，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状，不属于失信被施行人，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则■○。

　　第八届董事会中○，将兼任公司高级处理职员以及由职工代外掌握的董事人数全部未跨越公司董事总数的二分之一■。上述非独立董事候选人简历睹附件。

　　截至本布告日，王鑫先生与本公司控股股东、实践驾御人不存正在相合联系；源由陕煤集团推举并正在陕煤集团任职■■，与陕煤集团存正在相合联系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及本公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒■■，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握本公司监事的情状○，不属于失信被施行人，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和本公司《章程》等相合规则。

　　截至本布告日，鉴于袁学民先生由本公司实践驾御人集团公司委派■，并正在集团公司所属企业掌握董事，因此与实践驾御人、控股股东存正在相合联系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒○，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状，不属于失信被施行人，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则。

　　截至本布告日，张小军先生与本公司控股股东、实践驾御人不存正在相合联系；源由陕煤集团委派，并正在陕煤集团任职○■，因此与陕煤集团存正在相合联系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒■，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状，不属于失信被施行人■，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则。

　　截至本布告日，郑洪涛先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实践驾御人以及公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在相合联系；不持有本公司股份；未尝受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券生意所的惩戒，不存正在《公邦法》《深交所自律囚系指引第1号--主板上市公司标准运作》及公司《章程》等规则的不得掌握公司董事的情状，不属于失信被施行人○■，其任职资历契合合系执法法则、标准性文献和公司《章程》的相合规则。